Рязанская
 торгово-промышленная 
 палата
RUS | ENG     

 Вернуться на
 главную страницу Карта сайта Обратная связь


 

   








Июнь2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       


Базы данных

 Как вступить в РТПП









Горячая линия ТПП Рязанской области
по вопросам предпринимателей
+7 (910) 508-00-03

ФОРС-МАЖОР
Юридическая экспертиза документов
Свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы
Оформление экспертных заключений
Срок выполнения от 1 до 3 рабочих дней
+7 (910) 508 00 03

НОВОСТИ

15 Сентября 2023

Вводится обязательный контроль отдельных крупных переводов

29 августа вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 13 марта 2023 г. № 52, которым вводится обязательный контроль операций по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП, открытого на основании договора банковского счета, на сумму, равную или превышающую 5 млн руб. Такие операции будут подлежать контролю при условии, что:

– данное юрлицо или ИП, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством, в течение года, предшествующего названной операции по списанию, получали денежные средства со счета в подразделении ЦБ РФ на балансовом счете № 40102 "Единый казначейский счет";

– денежные средства по указанной операции переводятся в пользу получателя, отнесенного на дату совершения обозначенной операции по списанию Банком России к группе высокой или средней степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Представлять сведения о таких операциях в Росфинмониторинг должны будут кредитные организации – начиная со дня вступления рассматриваемого приказа в силу (29 августа 2023 года) по день, являющийся последним днем его действия (28 августа 2025 года).

Вводимое требование направлено на повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности исполнителей государственных контрактов и получателей субсидий из федерального бюджета.

Напомним, что "антиотмывочным" Законом № 115-ФЗ Росфинмониторингу предоставлена возможность определять виды операций с денежными средствами или иным имуществом в качестве подлежащих обязательному контролю. Так, например, с 17 июня нынешнего года, согласно соответствующему приказу ведомства, введен обязательный контроль сделок возвратного лизинга с физлицами на сумму от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. Документально фиксировать и представлять информацию по подлежащим обязательному контролю операциям необходимо не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем совершения операции.


Назад



Архив новостей






Copyright © 1993-2024 ТПП РО